blanqueo de capitales

La Guardia Civil ha detenido en Cuenca a un hombre de 29 años acusado de estafar cerca de 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad. El investigado, que presuntamente se aprovechó de su posición de confianza para acceder a la información financiera de las víctimas, destinaba el dinero a suscripciones digitales y apuestas masivas en portales de internet.

Ocho personas han sido detenidas e investigadas en distintas provincias por su implicación en una trama internacional de estafas tipo Business Email Compromise (BEC), que alteraba facturas legítimas de empresas para desviar dinero a cuentas bajo su control.

La Guardia Civil de Cuenca detuvo a un hombre de 59 años por estafa telemática y blanqueo de capitales. La investigación comenzó tras una denuncia por un correo fraudulento que resultó en la transferencia de 60,000 euros. Se recomienda precaución en las transacciones comerciales y medidas de ciberseguridad.