La investigación se inició a comienzos del pasado año tras la denuncia presentada por uno de los matrimonios afectados, que alertó de movimientos bancarios inusuales en sus cuentas. Los agentes comprobaron que las transacciones no habían sido autorizadas por los titulares y, tras analizar la operativa, detectaron un patrón similar en las cuentas de otra pareja de personas mayores.
Entre ambas víctimas, el perjuicio económico ascendía a casi 150.000 euros.
Con la documentación bancaria en su poder, los especialistas del Equipo@ de la Guardia Civil en Cuenca llevaron a cabo un exhaustivo estudio de la trazabilidad digital de las operaciones. Ese análisis permitió identificar a un sospechoso que, según la investigación, aprovechaba su acceso a información financiera para retirar dinero en efectivo y reintegrarlo en su propio circuito económico.
El detenido presuntamente empleaba distintos métodos para ocultar el origen ilícito de los fondos: ingresos en metálico, transferencias bancarias y un elevado volumen de apuestas online, con la finalidad de blanquear el dinero sustraído y dificultar su rastreo.
Durante la operación se practicaron dos registros en domicilios de la capital conquense. En ellos se intervinieron diversas sustancias estupefacientes —entre ellas cocaína, MDMA, MAMP, marihuana y hachís— así como teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento USB, un ordenador portátil y abundante documentación.
Al arrestado se le atribuyen los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales y un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
Las diligencias han sido instruidas por el Tribunal de Instancia y Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 2 de Cuenca.
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